Valorizamos Profissionais
Desfrute de vantagens únicas Seja associado

Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo

DGERT
Comprar
Sobre o curso
Faseado e com interacção directa formador/formando

Requisitos: É obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara, doutra forma não poderá assistir, participar e interagir na Formação.
Detalhes do curso
Data início
2021-10-07
Data fim
2021-10-08
Horário
Sessão 1 | 03 horas | 07/10/2021 das 9h:30 às 12h:30
Sessão 2 | 03 horas | 08/10/2021 das 9h:30 às 12h:30
Lugares disponíveis
0
Duração
06 horas
Monitor
José Fontão
Habilitações
5 Anos de experiência em Forensics em Big4 e 7 anos de experiência na PSP, 4 dos quais em investigação criminal.
Exerce funções em Projetos de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo no setor Bancário, no setor Imobiliário e no setor de Energia.
Formador, quer em contexto profissional quer em contexto académico.
Observações
Muito importante, não conclua a compra da formação sem atender a:

A Formação é na APOTEC ACADEMIA

Após efectuar a compra, aceda ao manual do e-formando para mais detalhes sobre o acesso à formação, nomeadamente as sessões interactivas, com videoconferência, material didáctico e fórum de esclarecimentos.

Requisitos: É obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara, doutra forma não poderá assistir, participar e interagir na Formação. Para cabal desenvolvimento da formação, com a interação directa entre os formadores e os formandos, não são aceites participantes que não cumpram com os requisitos.

Regras de Inscrição:

1 - As inscrições fazem-se através de compra no site, exclusivamente.

2 - A menção do nome de participante e a entidade a facturar é sempre feita no campo "Observações" aquando a encomenda, caso contrário o sistema assume as informações mencionadas no registo.

3 - No caso de pretender inscrever mais do que um participante, deve mencionar o nome completo de cada formando no campo "observações".

4 - As fichas de participantes apenas devem ser preenchidas pelos próprios aquando da primeira vez que se inscrevem na formação na APOTEC e devem ser enviadas exclusivamente para o email tesouraria@apotec.pt juntamente com a identificação do nº encomenda a que se referem.

5 - A Ficha de participante - colaboradores/não sócios só serve para efeitos de certificado e demais informações necessárias para conclusão do processo (indicação do email do formando para envio de senha de acesso à formação).

O envio da ficha sem a encomenda não é considerado como inscrição.

6 - Os pagamentos, sejam por transferência bancária ou MBWAY devem conter sempre o nº da encomenda, e enviar exclusivamente comprovativo para o email tesouria@apotec.pt

Preços
Preço associados
40,00 €
Preço outras entidades
60,00 €
Programa
1.    Conceitos Gerais & Enquadramento Legal
1.1.    Origem, definição e enquadramento legal
1.2.    Fases do Branqueamento de Capitais
1.3.    Entidades Sujeitas
1.4.    Coimas e contraordenações
1.5.    Sanções e Screening

2.    Know Your Client (KYC)
2.1.    Como e quando conhecer o cliente
2.2.    Diligência simplificada / reforçada

3.    Know Your Transaction (KYT)
3.1.    Potenciais indicadores de suspeição
3.2.    Potenciais indicadores de suspeição – exercícios

4.    Know Your Processes (KYP)

5.    Desafios e tendências
5.1.    Tendências
5.2.    Desafios

Comprar