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Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo

DGERT
Home / Formação / APOTEC ACADEMIA
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Sobre o curso
Equivale a 6 créditos para os CC

Faseado e com interacção directa formador/formando

Requisitos: É obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara, doutra forma não poderá assistir, participar e interagir na Formação.
Detalhes do curso
Data início
2023-10-10
Data fim
2023-10-11
Horário
Das 9h:30 às 12h:30
Lugares disponíveis
30
Duração
06 horas
Monitor
José Fontão
Habilitações
5 Anos de experiência em Forensics em Big4 e 7 anos de experiência na PSP, 4 dos quais em investigação criminal.
Exerce funções em Projetos de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do Terrorismo no setor Bancário, no setor Imobiliário e no setor de Energia.
Formador, quer em contexto profissional quer em contexto académico.
Observações

Contribuir para a Formação, enriquecendo Conhecimentos e fortalecendo Competências Profissionais, é a missão da Estrutura de Formação da APOTEC.

Para isso, antes de concluir a inscrição nesta formação, tenha em conta os seguintes requisitos:

A Formação é na APOTEC ACADEMIA, ou seja, é online, cujas regras de acesso e de funcionalidade constam neste manual do e-formando

Nas sessões síncronas é SEMPRE obrigatório que o dispositivo a usar (portátil, computador fixo, tablet ou telemóvel) tenha disponível o áudio e a câmara.

Doutra forma NÃO poderá assistir, participar e interagir na Formação, sendo RETIRADO da sessão, de forma a não perturbar a aprendizagem dos outros formandos.

NÃO são aceites participantes que não cumpram com as regras.

Regras de Inscrição:

1 - As inscrições fazem-se através de compra no site, exclusivamente.

2 - A menção do nome de participante e a entidade a facturar é sempre feita no campo "Observações" aquando a encomenda, caso contrário o sistema assume as informações mencionadas no registo.

3 - No caso de pretender inscrever mais do que um participante, deve mencionar o nome completo de cada formando no campo "observações".

4 - As fichas de participantes apenas devem ser preenchidas pelos próprios aquando da primeira vez que se inscrevem na formação na APOTEC e devem ser enviadas exclusivamente para o email tesouraria@apotec.pt juntamente com a identificação do nº encomenda a que se referem.

5 - A Ficha de participante - colaboradores/não sócios só serve para efeitos de certificado e demais informações necessárias para conclusão do processo (indicação do email do formando para envio de senha de acesso à formação). O envio da ficha sem a encomenda não é considerado como inscrição.

6 - Os pagamentos, sejam por transferência bancária ou MBWAY devem conter sempre o nº da encomenda, e enviar exclusivamente comprovativo para o email tesouraria@apotec.pt
Preços
Preço associados
40,00 €
Preço outras entidades
60,00 €
Programa
1.    Conceitos Gerais & Enquadramento Legal
1.1.    Origem, definição e enquadramento legal
1.2.    Fases do Branqueamento de Capitais
1.3.    Entidades Sujeitas
1.4.    Coimas e contraordenações
1.5.    Sanções e Screening

2.    Know Your Client (KYC)
2.1.    Como e quando conhecer o cliente
2.2.    Diligência simplificada / reforçada

3.    Know Your Transaction (KYT)
3.1.    Potenciais indicadores de suspeição
3.2.    Potenciais indicadores de suspeição – exercícios

4.    Know Your Processes (KYP)

5.    Desafios e tendências
5.1.    Tendências
5.2.    Desafios
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